股票代码：601388          股票简称：怡球资源             编号：2021-025 号


  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
  第四届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议于2021年8月17日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召
开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人。
   公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事长林胜枝女士主持，经与会董事认真审议
通过了如下决议：
    一 、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    二 、审议通过《关于公司委托理财关联交易的议案》
    审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    关联董事林胜枝女士、黄馨仪女士、黄意颖女士回避表决。
   公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）




    特此公告。
                              怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二○二一年八月十七日