A 股代码：601390       A 股简称：中国中铁       公告编号：临 2018-085
H 股代码：00390        H 股简称：中国中铁



                 中国中铁股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第四届董事会第十七次会议〔属 2018 年第 4 次定期会议（2018
年度总第 10 次）〕通知和议案等书面材料于 2018 年 10 月 25 日以专人及
发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 10 月 30 日以现场会议
方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的
董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 3 名）；执
行董事、总裁张宗言，执行董事周孟波和独立非执行董事钟瑞明因其他公
务未能亲自出席会议，分别委托执行董事李长进、章献和独立非执行董事
闻宝满代为出席并行使表决权。会议由董事长李长进主持。公司部分监
事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：



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     （一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2018 年第三季度报
告>的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见上海证券
交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
    （二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2018 年第三季度财务
报表>的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于发行境内外债券类融资工具的议案》，同意在
境内外新增发行本金不超过人民币或等值人民币 400 亿元的境内外各类
债券类融资工具及其相关的主要条款和授权事项，并将该议案提交公司股
东大会审议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                        中国中铁股份有限公司董事会
                                               2018年10月31日




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