A 股代码：601390    A 股简称：中国中铁     公告编号：临 2018-093
H 股代码：00390     H 股简称：中国中铁




                中国中铁股份有限公司
          第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    本公司第四届监事会第十三次会议通知和议案等书面材料于

2018 年 11 月 29 日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议
于 2018 年 12 月 6 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中
国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事

5 名（含委托出席 1 名），监事王宏光因其他公务委托范经华监事出
席并行使表决权。会议由监事会主席张回家主持。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集

团有限公司持续签署金融服务关联（连）交易框架协议的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （二）审议通过《关于股份公司与中国铁路工程集团有限公司签
署综合服务和房屋租赁两项关联（连）交易协议的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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   （三）审议通过《关于制订<中国中铁违规经营投资责任追究实施
办法（试行）>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司审计工作规
定>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司财务审计办
法>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司审计工作考
核评比办法>的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于制订<中国中铁股份有限公司审计业务外
包管理办法>的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （八）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司审计质量管
理办法>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司企业建设项
目审计实施办法>的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司专项审计调
查办法>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    （十一）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司合同审计
办法>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。



                                  中国中铁股份有限公司监事会

                                        2018 年 12 月 8 日




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