A 股代码:601390      A 股简称：中国中铁    公告编号：临 2019-003
H 股代码：00390      H 股简称：中国中铁




                中国中铁股份有限公司
          第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    本公司第四届监事会第十四次会议（属 2019 年第 1 次临时会议）

通知和议案等书面材料于 2019 年 1 月 18 日以专人及发送电子邮件方
式送达各位监事，会议于 2019 年 1 月 23 日以现场会议方式在北京市
海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，

实际出席会议的监事 5 名。会议由监事会主席张回家主持。部分高级
管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了一项议案：
    审议通过《关于<中国中铁股份有限公司监事会 2019 年工作要

点>的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     特此公告。
                                   中国中铁股份有限公司监事会

                                          2019 年 1 月 24 日

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