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                        中國中鐵股份有限公司
                   CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
                         （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                      （股份代號：390）




                               董事會會議召開日期


中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零
一九年三月二十九日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其
附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止財政年度的年度業績及考慮派發末期股
息。

                                                                承董事會命
                                                          中國中鐵股份有限公司
                                                                      董事長
                                                                      李長進



二零一九年三月十九日


於本公告日期，本公司的執行董事為李長進（董事長）、張宗言、周孟波及章獻；獨立非執行董事為
郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。