A 股代码:601390      A 股简称：中国中铁     公告编号：临 2019-025
H 股代码：00390      H 股简称：中国中铁




                中国中铁股份有限公司
          第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司第四届监事会第十六次会议（属 2019 年

第 2 次定期会议）通知和议案等书面材料于 2019 年 4 月 20 日以专人
及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2019 年 4 月 26 日以现场
会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出

席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名（含委托出席 1 名，监
事王宏光因有其他公务安排，委托监事范经华代为出席并行使表决
权）。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管理人员及有关人员

列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2019 年第一季度
报告>的议案》。监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审
议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息
真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和主要

                               1
经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2019 年第一季度
财务报表>的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于股份公司 2019 年会计政策变更的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过《关于股份公司 2019 下半年至 2020 上半年度对
外担保额度的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                  中国中铁股份有限公司监事会

                                         2019 年 4 月 30 日




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