A 股代码：601390      A 股简称：中国中铁       公告编号：临 2020-045
H 股代码：00390       H 股简称：中国中铁



                  中国中铁股份有限公司
          第四届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第四届董事会第三十九次会议〔属 2020 年第 8 次临时会议
（2020 年度总第 10 次）〕通知和议案等书面材料于 2020 年 6 月 16 日以

专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 6 月 23 日以现场
与视频电话连线相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席
会议的董事 9 名。会议由董事长张宗言主持，公司全体监事、部分高级管
理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司工程监管中心（工
程质量安全监督总站）的议案》，同意成立中国中铁股份有限公司工程监
管中心（工程质量安全监督总站）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    （二）审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司基建办公室的议
案》，同意成立中国中铁股份有限公司基建办公室。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于中铁上海局申请和南京水务集团成立合资公
司的议案》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于中铁资本收购国新国际所持中铁香港投资有

限公司 30%股权的议案》，同意中铁资本收购国新国际所持中铁香港 30%
的股权，股权收购价格为 9,370.65 万美元（以评估备案结果为准）。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于中国铁路设计集团有限公司增加注册资本的议
案》。
    由于中国铁路设计集团有限公司为公司副总裁刘辉任董事的法人单

位，是中国中铁的关联人，因而该项增资构成公司的关联交易。针对该项
关联交易，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。由于本次关联交易需待

中国铁设股东会最终确定，因此公司将于中国铁设股东会审议通过该事项
后另行发布关联交易公告。
    （六）审议通过《关于中铁交通调整湖南省炉红山(湘鄂界)至慈利
高速公路、桑植至龙山高速公路项目包投资条件的议案》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于中铁城投以股份公司名义牵头建设新疆乌鲁



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木齐绕城高速（西线）工程 PPP 项目的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （八）审议通过《关于中铁五局以“参股+施工模式”投资建设山东
省潍坊市 GBJ-SDL 科学实验综合项目的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （九）审议通过《关于中铁发投以股份公司名义牵头投资建设山西
省太原市城市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 项目的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十）审议通过《关于中铁隧道局购置 TBM 的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会战略委
员会议事规则>等七项制度的议案》，同意修订《中国中铁股份有限公司
董事会战略委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会安全健康环
保委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会审计与风险管理委员

会工作规程》《中国中铁股份有限公司独立董事年报工作制度》《中国中
铁股份有限公司相关职能部门服务董事会专门委员会工作制度》《中国中
铁股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》《中国中铁股

份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等七项制度。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后的《中国中铁股
份有限公司董事会战略委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会
安全健康环保委员会议事规则》《中国中铁股份有限公司董事会审计与风
险管理委员会工作规程》 中国中铁股份有限公司独立董事年报工作制度》



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《中国中铁股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》《中
国中铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文与本公告同

日披露于上海证券交易所网站。
    （十二）审议通过《关于解聘刘辉中国中铁股份有限公司副总裁职
务的议案》，同意因退休原因解聘刘辉先生公司副总裁职务。公司独立董

事对该议案发表了独立意见：1.上述公司高级管理人员的解聘程序完备，
符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。2.同意公司董事会因退休
原因解聘刘辉公司副总裁职务。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   刘辉先生任职期间，忠实诚信、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡
献。公司及董事会、经理层对刘辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献
表示衷心的感谢。
    （十三）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2019 年度工资总
额清算方案>的议案》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于 2020 年扶贫资金使用计划和重点援建项目
立项的议案》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                     中国中铁股份有限公司董事会
                                              2020年6月24日




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