A 股代码：601390      A 股简称：中国中铁     公告编号：临 2021-045
H 股代码：00390       H 股简称：中国中铁




                 中国中铁股份有限公司
           第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五

届监事会第五次会议〔属 2021 年第 3 次定期会议〕通知和议案等书
面材料于 2021 年 8 月 20 日送达各位监事，会议于 2021 年 8 月 27 日
以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。

应出席会议的监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名，会议达到法定人
数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列
席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2021 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中
期报告及业绩公告>的议案》，会议认为：公司 2021 年 A 股半年度报
告及摘要、H 股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法
规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现报告

                                1
所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制
人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<2021 年中期财务报表（截至二零二一年
六月三十日止六个月期间）>的议案》。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于 2021 年上半年计提减值准备方案的议案》。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过《关于 2021 年会计政策变更的议案》。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价工作方案>的议
案》。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     特此公告。


                                   中国中铁股份有限公司监事会

                                         2021 年 8 月 31 日




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