中国中铁股份有限公司总裁工作规则
                   （2021 年 12 月修订）


                      第一章   总 则
    第一条   为进一步规范中国中铁股份有限公司（以下简称
“公司”）总裁及其他经理层成员的履职行为，明确总裁及其他
经理层成员的职权、职责和工作程序，确保总裁组织经理层科学
决策并高效执行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
及《中国中铁“三重一大”决策制度实施办法》等有关规定，制
定本规则。
    第二条   公司设经理层，实行总裁负责制，由总裁组织执行
董事会决议并负责公司的日常经营管理工作。经理层其他成员协
助总裁工作，根据经理层分工和总裁委托行使职权。
    第三条   公司总裁及其他经理层成员应当遵守法律、行政法
规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉义务。
                   第二章   经理层组成
    第四条   经理层设总裁 1 名，副总裁若干名，总会计师、总
工程师、总经济师、总法律顾问、安全生产总监各 1 名，以及《公
司章程》中规定为经理层成员的其他人员若干名。



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    第五条   存在《公司法》规定不得担任公司董事、监事及高
级管理人员情形以及被证券监管机构确定为市场禁入者，并且禁
入尚未解除的人员，不得担任公司的经理层职务。
    第六条   在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监
事以外其他职务的人员不得担任公司的经理层职务，获得中国证
监会豁免批准的除外。控股股东高级管理人员兼任公司经理层职
务的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。
    董事可兼任总裁或副总裁。
    第七条   总裁每届任期三年，任期届满经过聘任可以连任。
总裁可以在任期届满以前提出辞职。总裁因特殊原因不能履行职
务时，由董事会指定 1 名副总裁或总会计师代行其职责。
                     第三章   职权和职责
    第八条   根据公司章程，总裁对董事会负责，行使下列职权：
    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织领导公司内部控
制的日常运行，并向董事会报告工作；
    （二）组织实施董事会决议；
    （三）组织实施董事会制定的公司年度经营计划、投资、融
资和委托理财方案；
    （四）根据董事会相关要求，拟订公司年度财务预算方案、
决算方案；
    （五）拟订公司的子公司合并、分立、重组等方案；
    （六）拟订公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；



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   （七）拟订公司内部管理机构设置方案；
   （八）拟订公司分支机构设置方案；
   （九）拟订公司的基本管理制度；
   （十）制定公司的具体规章；
   （十一）提请董事会聘任或者解聘公司经理层其他成员；
   （十二）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的
其他人员；
   （十三）董事会授权决策的事项；
   （十四）公司章程或董事会授予的其他职权。
    第九条    根据公司章程和《“三重一大”决策制度实施办法》，
需提交董事会决策的重大经营管理事项，经理层应通过总裁办公
会议或专题会等方式论证研究，拟订工作建议方案并提请党委会
前置研究讨论、董事会审议决策。事项详见《中国中铁股份有限
公司经理层研究、决策事项清单》中“拟定工作建议方案”所涉
内容。
    第十条    根据经理层职权和董事会授权，经理层可以直接决
策的事项，原则上由总裁主持总裁办公会议的形式集体研究决
策。事项详见《中国中铁股份有限公司经理层研究、决策事项清
单》中“决策”所涉内容。
    董事会对总裁的授权事项，应当经过总裁办公会议讨论并通
过后执行。
   第十一条    总裁根据职权和经理层分工，可以将部分事项委



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托副总裁或总会计师主持总裁办公会议研究后报总裁决策。事项
详见《中国中铁股份有限公司经理层研究、决策事项清单》中“可
委托主持”所涉内容。
    第十二条   根据经理层分工及授权，部分不需要提交总裁办
公会议决策的审批事项，经有关部门评审、法律合规部审核，必
要的经过经理层专题会议研究后，由经理层成员按照职权分工决
策、审批或组织执行。事项详见《中国中铁股份有限公司经理层
研究、决策事项清单》中“按职权分工决策、审批”所涉内容。
    第十三条   总裁在研究决策涉及职工工资、福利、安全生产
以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等有关职工
切身利益的事项时，应当事先听取公司工会和职工代表大会的意
见。
    第十四条   总裁以定期报告（季报、中报、年报）方式向董
事会报告工作；并按照董事会或者监事会的要求报告工作，包括
及时报告公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏
情况，重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件等。总裁应当保证
其相关报告内容的真实准确性。
    第十五条   经理层其他成员，受总裁委托分管公司日常经营
管理工作，对总裁负责。总裁及经理层成员的具体工作分工，由
公司统一发布的文件确定。
                  第四章   工作会议制度
                  第一节   总裁办公会议



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    第十六条     总裁办公会议是总裁组织经理层执行董事会决
议，履行职权和职责，研究公司日常经营管理重要事项并进行决
策的会议制度。
    第十七条     总裁办公会议分为定期和不定期会议，定期会议
原则上每月 15 至 20 日之间召开，具体由总裁结合公司董事会、
党委常委会召开时间确定。遇有紧急、特殊事项，可以召开不定
期总裁办公会议。
    第十八条     总裁办公会议由总裁主持，经理层全体成员、高
管，以及行政各部门正职参加。议案主责部门和所属企业相关负
责人员按要求参加相关议程。公司未兼任经理层职务的党委常
委、董事，监事，高级专家等可列席会议。
    第十九条     总裁决定总裁办公会的上会议案清单。未列入当
次会议议案清单的事项不得临时动议。
    第二十条     总裁办公会研究决策董事会授权经理层决策事
项，会前一般应当听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂
缓上会。对其他重要议题，也要注意听取党委书记、董事长意见。
    第二十一条     提交总裁办公会议研究决策的重要事项，应由
主责部门履行必要的调研、可行性论证、法律合规审核、评审会、
经理层专题会议等程序，在做好议案材料准备并满足上会要求后
发起提交。总裁办公会议研究讨论上会议案，按照一事一议的方
式逐项研究。
    第二十二条     总裁办公会议决定的事项，由经理层相关分管



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领导或总裁指定的高管，牵头组织相关部门实施办理。负责实施
的部门应制定详细的工作计划，进行目标分解及落实办理，确保
实施落实的工作质量和进度，不得推诿和拖延。如遇特殊情况需
对决策内容作重大调整，应当按规定重新履行决策程序。
    第二十三条   总裁办公会议研究决策问题，遵循民主集中制
原则，在发扬民主的基础上，由总裁提出主导意见。
    第二十四条   总裁办公会议应有会议记录和会议纪要。会议
记录和会议纪要应客观、全面、真实地反映总裁办公会议的召开
情况。
    会议纪要应当包括会别、会次、时间、地点、召开方式、主
持人，出席、请假和列席情况，会议的主要内容，建议方案或议
定事项，由总裁审定并签发。
                 第二节   经理层专题会议
    第二十五条   经理层专题会议是经理层成员组织研究安排
单项工作或专项事务，协调解决具体问题的公司不定期会议。经
理层专题会议即《公司章程》规定的总裁专题会议。
    第二十六条   经理层专题会议由总裁、分管副总裁、总会计
师主持，或委托相关协管高管主持。相关经理层成员、高管，高
级专家，相关部门、所属企业负责人，外部咨询机构专家等参加。
根据会议内容，可邀请相关董事、监事和董事会秘书列席会议。
    第二十七条   经理层专题会议应在充分听取参会人员意见
的基础上，由会议主持人归纳提出主导意见，形成具体解决方案。



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难以提出解决方案的，主持人应及时向总裁报告。
    第二十八条      需提交总裁办公会议决策的事项，一般应由经
理层专题会议研究形成一致意见后提交总裁办公会议。如经理层
专题会议难以形成一致意见且又需要总裁办公会议研究的，应在
提交总裁办公会议前向总裁报告，并在总裁办公会议上作出说
明。
    第二十九条      经理层专题会议形成的意见应形成经理层专
题会议纪要。会议纪要的内容主要包括：会别、会次、时间、地
点、主持人、参加人、会议的主要内容和议定事项，由主持人审
定并签发。
                       第三节   工作例会
    第三十条     总部季度工作例会是总裁定期听取公司生产经
营管理重大事项汇报，协调解决重点问题，部署重点工作的办公
例会制度。
       第三十一条   总部季度工作例会一般在每季度的第一周召
开，具体召开时间由总裁确定。会议主要内容为听取行政各部门
上一时期（上季度、上半年、上一年）重点工作进展、督查督办
事项落实情况及下一时期（本季度、下半年、本年度）工作重点
安排汇报；相关经理层成员、高管就有关工作提出具体意见及要
求；总裁对会议进行总结，分析存在的问题，提出解决的措施，
部署下一时期重点工作并提出要求。




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    第三十二条     总部季度工作例会由总裁主持，经理层全体成
员、高管，以及公司各部门正职参加。公司未兼任经理层职务的
党委常委、董事，监事，高级专家等可列席会议。
    第三十三条     总部季度工作例会应有会议记录和会议纪要。
会议记录和会议纪要应客观、全面、真实地反映总部季度工作例
会的召开情况。会议纪要应当包括会别、会次、时间、地点、召
开方式、主持人、参加人、会议的主要内容和部署安排事项，由
总裁审定并签发。
                     第五章   评价与考核
    第三十四条     对总裁及经理层其他成员的绩效评价，由董事
会委托其下设的薪酬与考核委员会负责组织，董事会决定。评价
分年度评价与任期评价。
    第三十五条     董事会对总裁及经理层其他成员的绩效评价
是确定经理层薪酬以及其他激励的依据。
                       第六章   附   则
    第三十六条     除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公
司章程》中该等术语的含义相同。
    第三十七条     本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改
的法律、行政法规、上市公司相关规则或《公司章程》的规定相
冲突的，按照法律、行政法规、上市公司相关规则和《公司章程》
的规定执行。
    第三十八条     本规则的解释权属于董事会。



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    第三十九条   本规则自发布之日起施行。原《中国中铁股份
公司有限公司总裁工作规则》（中国中铁办发〔2020〕259 号）
同时废止。




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