A 股代码：601390         A 股简称：中国中铁     公告编号：临 2021-065
H 股代码：00390          H 股简称：中国中铁



                  中国中铁股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第十二次会议〔属 2021 年第 10 次临时会议（2021 年度总第 14 次）〕
通知和议案等书面材料于 2021 年 12 月 17 日以专人及发送电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2021 年 12 月 22 日以现场与视频电话会议相结合
的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由
董事长陈云主持，公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会
议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于制订<中国中铁股份有限公司 2021 年至 2023
年股东回报规划>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会。独立董事
发表了同意的独立意见。规划全文与本公告同日披露于上海证券交易所网
站。


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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有

限公司签署金融服务关联（连）交易框架协议的议案》。同意公司控股的
中铁财务有限责任公司与控股股东中国铁路工程集团有限公司（以下简称
“中铁工”）签署《金融服务框架协议》，协议适用于中铁工及除中国中

铁及其各级控股子公司外的所属各级公司，协议约定存款业务每日最高存
款余额（含应计利息）不超过人民币 200 亿元、贷款业务每日最高贷款余
额（含应计利息）不超过人民币 50 亿元、其他金融服务业务在 2022 年、

2023 年、2024 年三个年度所收取的服务费用每年不超过人民币 0.8 亿元；
协议有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。独立董事发表了同
意的独立意见。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈云、陈文健、
王士奇回避表决。本次关联（连）交易具体情况待相关协议签署后另行发
布公告。

    （三）审议通过《关于中国中铁股份有限公司与中国铁路工程集团有
限公司签署综合服务和房屋租赁两项关联（连）交易协议的议案》。同意
公司与中铁工持续签署《综合服务协议》和《房屋租赁协议》，同意 2022

至 2024 年公司与中铁工综合服务和房屋租赁两项关联（连）交易预测金
额分别为：公司向中铁工支付综合服务费用不超过 7820 万元人民币/年；
公司向中铁工支付房屋租赁费用不超过 4900 万元人民币/年，该协议有效
期自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。独立董事发表了同意的独立
意见。



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   表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈云、陈文健、
王士奇回避表决。本次关联（连）交易具体情况待相关协议签署后另行发

布公告。
   （四）审议通过《关于公司委派外部董事监事薪酬及履职待遇业务支
出标准的议案》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （五）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司二级企业工资总
额管理办法>的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （六）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司中长期激励管理
办法>的议案》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （七）审议通过《关于中铁交通投资建设广西梧州-玉林-钦州高速公
路（玉林至浦北段）PPP 项目的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （八）审议通过《关于中铁交通投资建设广西龙胜-峒中口岸公路（宜
州至上林段）PPP 项目的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （九）审议通过《关于中铁投资天津市轨道交通 Z2 线一期工程（滨
海机场站-北塘站）PPP 项目变更政府出资代表的议案》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （十）审议通过《关于中国中铁向中铁建工转让所持中铁装配股权的



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议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （十一）审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司工程经济研究院
及调整生产监管中心编制定员有关事项的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （十二）审议通过《关于成立中国中铁股份有限公司融媒体中心及调
整党建工作部编制定员有关事项的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （十三）审议通过《关于中铁置业对子公司增资事项的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （十四）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司总裁工作规则>

的议案》。修订后的制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （十五）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司全面风险管理
办法（试行）>的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。


                                     中国中铁股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 24 日




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