A 股证券代码：601390           证券简称：中国中铁     公告编号：2022-001
H 股证券代码：00390            证券简称：中国中铁


                      中国中铁股份有限公司
          2021 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况
(一)     本次会议召开的时间：2022 年 1 月 12 日
(二)     本次会议召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座会议室
(三)     出席会议的 H 股股东登记情况：
1.出席会议的 H 股东和代理人人数                                       4
2.出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）         1,547,712,737
3.出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                  36.79
权 H 股股份总数的比例（%）
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：
    公司 2021 年第一次 H 股类别股东会议由公司董事会召集，由公司董事长陈
云主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立非执行董事钟瑞明因其他公务未出席本
   次会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书何文、联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；公司总会计师
   孙璀列席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     议案表决情况
1. 议案名称：《关于 <中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
   案）及其摘要> 的议案》
   审议结果：通过，表决情况：
股东类                同意                            反对                          弃权
 型            票数           比例（%）        票数          比例（%）   票数        比例（%）
 H股        1,349,178,012     87.172379     198,534,725      12.827621          0    0.000000
2. 议案名称：《关于 <中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
   考核管理办法> 的议案》
   审议结果：通过，表决情况：
股东类                同意                            反对                          弃权
 型            票数           比例（%）        票数          比例（%）   票数        比例（%）
 H股        1,362,639,516     88.042147     185,073,221      11.957853          0    0.000000
3. 议案名称：《关于 <中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理
   办法> 的议案》
   审议结果：通过，表决情况：
股东类                同意                            反对                          弃权
 型            票数           比例（%）        票数          比例（%）   票数        比例（%）
 H股        1,357,529,516     87.711982     190,183,221      12.288018          0    0.000000
4. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
   关事宜的议案》
   审议结果：通过，表决情况：
 股东类型                同意                         反对                      弃权
                  票数          比例（%）      票数       比例（%）      票数        比例（%）
   H股        1,362,639,516     88.042147   185,073,221   11.957853             0    0.000000
(二)     关于议案表决的有关情况说明
      2021 年第一次 H 股类别股东会议第 1 至 4 项议案均为特别决议事项，已经
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、     律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
      律师：谭四军、徐倩
2. 律师见证结论意见：
    上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次 H 股类别股东会议的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及
表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、   备查文件目录
1. 本次类别股东会议决议；
2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。


                                                 中国中铁股份有限公司
                                                       2022 年 1 月 13 日