A 股代码：601390      A 股简称：中国中铁    公告编号：临 2022-013
H 股代码：00390       H 股简称：中国中铁




                 中国中铁股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    本公司第五届监事会第十一次会议〔属 2022 年第 1 次定期会议

（2022 年度总第 3 次）〕通知和议案等书面材料于 2022 年 3 月 18 日
以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2022 年 3 月 28 日
以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。

应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。会议由监事会主
席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2021 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度
报告及 2021 年度业绩公告>的议案》。监事会审议认为：报告编制和
审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息
实事求是、表达准确、严谨细致、规范完整地反映了公司 2021 年度
主要经营成果和财务状况；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导

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性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。
同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，同意将
该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于 2021 年度计提减值损失方案的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，同意将
该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于 2021 年度会计政策变更的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度对外担保情况的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。监
事会认为：《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映
了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （八）审议通过《关于<董事会审计与风险管理委员会关于普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所
从事股份公司 2021 年度审计工作的总结报告>的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （九）审议通过《关于 2021 年度社会责任报告暨 ESG（环境、


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社会与管治）报告的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》，同意
将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》，
同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买
2022 年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于聘用 2022 年度审计机构的议案》，同意
将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于聘用 2022 年度内部控制审计机构的议
案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十五）审议通过《关于 2021 年度公司审计工作总结及 2022 年
审计工作计划的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十六）审议通过《关于股份公司监事会 2022 年工作要点的议
案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    （十七）审议通过《关于中国中铁 2022 年度重大风险评估报告
的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     特此公告。


                                  中国中铁股份有限公司监事会

                                        2022 年 3 月 31 日




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