A 股代码:601390     A 股简称：中国中铁     公告编号：临 2022-022
H 股代码：00390     H 股简称：中国中铁




                 中国中铁股份有限公司
           第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五

届监事会第十二次会议〔属 2022 年第 2 次定期会议（2022 年度总第
4 次）〕通知和议案等书面材料于 2022 年 4 月 18 日送达各位监事，
会议于 2022 年 4 月 28 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69

号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的
监事 5 名（含委托出席 1 名，监事李晓声因其他公务安排，委托监事
苑宝印代为出席并行使表决权），会议达到法定人数。会议由监事会

主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》，监事会
认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息，真实、准确、完整地

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反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和主要经营成果；对公司财
务指标变化幅度较大的原因作了客观陈述。未发现季度报告所载资料

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2022 年第一季度财务报告>的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于增加中国中铁注册资本金的议案》，同意

将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于 2021 年内控体系工作报告的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于<公司 2022 年下半年至 2023 年上半年对
外担保额度的议案>的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                  中国中铁股份有限公司监事会

                                        2022 年 4 月 30 日




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