A 股证券代码：601390 A 股证券简称：中国中铁 公告编号：2022-031
H 股证券代码：00390 H 股证券简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
其中：A 股股东人数 98
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,657,851,016
其中：A 股股东持有股份总数 12,750,984,308
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,906,866,708
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 59.243619
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.536508
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
7.707111
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈云主持，会
议的集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性
文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王新华因其他公务请假未出席会议；
3. 公司董事会秘书何文因事请假未出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,748,909,854 99.983731 1,263,256 0.009907 811,198 0.006362
H股 1,880,437,666 98.614007 7,343,045 0.385084 19,085,997 1.000909
普通股合计： 14,629,347,520 99.805541 8,606,301 0.058715 19,897,195 0.135744
2. 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,748,942,554 99.983987 1,230,556 0.009651 811,198 0.006362
H股 1,880,729,711 98.629322 7,051,000 0.369769 19,085,997 1.000909
普通股合计： 14,629,672,265 99.807757 8,281,556 0.056499 19,897,195 0.135744
3. 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,748,942,554 99.983987 1,230,556 0.009651 811,198 0.006362
H股 1,880,729,711 98.629322 7,051,000 0.369769 19,085,997 1.000909
普通股合计： 14,629,672,265 99.807757 8,281,556 0.056499 19,897,195 0.135744
4. 议案名称：《关于<2021 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2021 年度
业绩公告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,748,942,554 99.983987 1,230,556 0.009651 811,198 0.006362
H股 1,880,729,711 98.629322 7,051,000 0.369769 19,085,997 1.000909
普通股合计： 14,629,672,265 99.807757 8,281,556 0.056499 19,897,195 0.135744
5. 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,748,942,554 99.983987 1,230,556 0.009651 811,198 0.006362
H股 1,880,729,711 98.629322 12,416,000 0.651121 13,720,997 0.719557
普通股合计： 14,629,672,265 99.807757 13,646,556 0.093100 14,532,195 0.099143
6. 议案名称：《关于制订<中国中铁股份有限公司 2021 年至 2023 年股东回报规
划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,749,602,608 99.989164 1,381,700 0.010836 0 0.000000
H股 1,900,118,708 99.646121 1,383,000 0.072527 5,365,000 0.281352
普通股合计： 14,649,721,316 99.944537 2,764,700 0.018861 5,365,000 0.036602
7. 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,747,522,008 99.972847 3,462,300 0.027153 0 0.000000
H股 1,887,466,564 98.982617 14,035,144 0.736031 5,365,000 0.281352
普通股合计： 14,634,988,572 99.844026 17,497,444 0.119372 5,365,000 0.036602
8. 议案名称：《关于聘用 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,749,229,752 99.986240 1,754,556 0.013760 0 0.000000
H股 1,895,008,708 99.378142 6,493,000 0.340506 5,365,000 0.281352
普通股合计： 14,644,238,460 99.907131 8,247,556 0.056267 5,365,000 0.036602
9. 议案名称：《关于聘用 2022 年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,749,229,752 99.986240 1,754,556 0.013760 0 0.000000
H股 1,895,008,708 99.378142 6,493,000 0.340506 5,365,000 0.281352
普通股合计： 14,644,238,460 99.907131 8,247,556 0.056267 5,365,000 0.036602
10. 议案名称：《关于 2021 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,521,318,517 98.198839 229,665,791 1.801161 0 0.000000
H股 1,784,792,568 93.598182 116,709,140 6.120466 5,365,000 0.281352
普通股合计： 14,306,111,085 97.600331 346,374,931 2.363067 5,365,000 0.036602
11. 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2022 年度责任保险
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,749,248,410 99.986386 924,700 0.007252 811,198 0.006362
H股 1,879,548,711 98.567388 8,232,000 0.431703 19,085,997 1.000909
普通股合计： 14,628,797,121 99.801786 9,156,700 0.062470 19,897,195 0.135744
12. 议案名称：《关于 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,354,166,487 96.887944 360,096,156 2.824065 36,721,665 0.287991
H股 440,708,882 23.111677 1,296,685,444 68.000844 169,472,382 8.887479
普通股合 12,794,875,369 87.290254 1,656,781,600 11.303032 206,194,047 1.406714
计：
13. 议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,387,188,156 97.146917 363,796,152 2.853083 0 0.000000
H股 633,572,506 33.225841 1,267,410,202 66.465590 5,884,000 0.308569
普通股合计： 13,020,760,662 88.831307 1,631,206,354 11.128551 5,884,000 0.040142
14. 议案名称：《关于发行境内外债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,386,788,346 97.143782 141,998,521 1.113628 222,197,441 1.742590
H股 728,612,412 38.209929 1,120,449,296 58.758658 57,805,000 3.031413
普通股 13,115,400,758 89.476969 1,262,447,817 8.612775 280,002,441 1.910256
合计：
15. 议案名称：《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,331,717,735 96.711889 419,266,573 3.288111 0 0.000000
H股 438,771,969 23.010102 1,462,729,739 76.708546 5,365,000 0.281352
普通股合计： 12,770,489,704 87.123888 1,881,996,312 12.839510 5,365,000 0.036602
16. 议案名称：《关于增加中国中铁注册资本金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,750,126,608 99.993273 857,700 0.006727 0 0.000000
H股 1,901,500,708 99.718596 1,000 0.000052 5,365,000 0.281352
普通股合计： 14,651,627,316 99.957540 858,700 0.005858 5,365,000 0.036602
17. 议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,321,279,554 96.630027 429,704,754 3.369973 0 0.000000
H股 404,731,044 21.224926 1,496,251,664 78.466505 5,884,000 0.308569
普通股合计： 12,726,010,598 86.820439 1,925,956,418 13.139419 5,884,000 0.040142
18. 议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,750,126,608 99.993273 857,700 0.006727 0 0.000000
H股 1,901,500,708 99.718596 1,000 0.000052 5,365,000 0.281352
普通股合计： 14,651,627,316 99.957540 858,700 0.005858 5,365,000 0.036602
19. 议案名称：《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,387,188,156 97.146917 363,796,152 2.853083 0 0.000000
H股 633,572,506 33.225841 1,267,410,202 66.465590 5,884,000 0.308569
普通股合计： 13,020,760,662 88.831307 1,631,206,354 11.128551 5,884,000 0.040142
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 11,445,970,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 387,050,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 914,501,487 99.6228 3,462,300 0.3772 0 0.0000
其中:市值 50 万以
下普通股股东 458,465,712 99.3728 2,893,200 0.6272 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 456,035,775 99.8753 569,100 0.1247 0 0.0000
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 《关于制订<中国 1,303,632,218 99.8941 1,381,700 0.1059 0 0.0000
中铁股份有限公司
2021 年至 2023 年
股东回报规划>的
议案》
7 《关于 2021 年度利 1,301,551,618 99.7346 3,462,300 0.2654 0 0.0000
润分配方案的议
案》
8 《关于聘用 2022 年 1,303,259,362 99.8655 1,754,556 0.1345 0 0.0000
度审计机构的议
案》
9 《关于聘用 2022 年 1,303,259,362 99.8655 1,754,556 0.1345 0 0.0000
度内部控制审计机
构的议案》
10 《关于 2021 年度董 1,075,348,127 82.4012 229,665,79 17.5988 0 0.0000
事、监事薪酬（报 1
酬、工作补贴）的
议案》
11 《关于为公司董 1,303,278,020 99.8669 924,700 0.0708 811,198 0.0623
事、监事及高级管
理人员购买 2022 年
度责任保险的议
案》
12 《关于 2022 年下半 908,196,097 69.5928 360,096,156 27.5932 36,721,665 2.8140
年至 2023 年上半年
对外担保额度的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
公司 2021 年年度股东大会第 1 至 13 项议案均为普通决议事项，已经获得
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 14 至 19 项议案均为特别决议事项，
已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、黄宇聪
2. 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1. 本次股东大会决议；
2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
中国中铁股份有限公司
2022 年 6 月 23 日
