中国中铁股份有限公司独立董事

 关于董事会聘任及解聘高级管理人员的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《中国中铁股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中国中铁股份有限
公司独立董事制度》等有关规定,我们作为中国中铁股份有限公
司的独立董事,对公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于
解聘马江黔中国中铁股份有限公司总经济师职务的议案》《关于
聘任中国中铁股份有限公司高级管理人员的议案》进行了审查，
发表如下独立意见：
    1.同意公司董事会聘任赵斌先生为中国中铁股份有限公司
总经济师，聘任耿树标先生为中国中铁股份有限公司总裁助理。
聘期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同
意解聘马江黔先生中国中铁股份有限公司总经济师职务，仍任公
司副总裁。
    2.上述人员的提名、任免程序完备，符合国家法律法规和《公
司章程》的相关规定。经审阅上述相关被聘任人员履历资料不存
在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情



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形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司上述高级管理人
员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。


中国中铁股份有限公司独立董事：
                                 钟瑞明    张诚    修龙


                                      2022 年 6 月 22 日




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