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公司公告

中国中铁:中国中铁独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见2022-08-31  

                              中国中铁股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十九次会议相关议案
                的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等
有关法律、法规、规范性文件以及《中国中铁股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为中国中铁股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第五届董
事会第十九次会议审议的《关于 2022 年上半年计提减值准备方
案的议案》《关于解聘于腾群中国中铁股份有限公司副总裁、总
法律顾问职务的议案》发表了独立意见。
     一、对 2022 年上半年计提减值准备方案的独立意见
    1.公司计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合企业会计准
则、国际会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况,
相关程序合法合规。
    2.计提减值后 2022 年上半年财务报表能够更加客观公允地
反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产价值、财务状况及经营成
果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
    因此,同意公司本次计提减值准备方案。
    二、对解聘于腾群中国中铁股份有限公司副总裁、总法律顾
问职务的独立意见
    因于腾群先生工作调动,公司总裁提议解聘于腾群中国中铁
股份有限公司副总裁、总法律顾问职务,符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定,程序完备合法,不存在对公司经营、发展
和公司治理造成重大影响的情况,我们同意董事会解聘于腾群先
生中国中铁股份有限公司副总裁、总法律顾问职务。


中国中铁股份有限公司独立董事:
                                 钟瑞明   张   诚   修   龙
                                     2022 年 8 月 30 日