A 股代码：601390          A 股简称：中国中铁   公告编号：临 2022-041
H 股代码：00390           H 股简称：中国中铁



                 中国中铁股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第十九次会议〔属 2022 年第 3 次定期会议（2022 年度总第 7 次）〕
通知和议案等书面材料于 2022 年 8 月 22 日以专人及发送电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2022 年 8 月 30 日以现场与视频电话会议相结合的方
式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事
长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2022 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报
告及业绩公告>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。相关内容详见与本公告
同日刊登的 2022 年半年度报告及摘要；2022 年中期业绩公告披露于香港



                                  1
联交所网站。
    （二）审议通过《关于<2022 年中期财务报表（截至二零二二年六月
三十日止六个月期间）>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于 2022 年上半年计提减值准备方案的议案》，
同意公司 2022 年上半年度计提减值准备人民币 35.56 亿元。公司独立董
事发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告
同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2022 年上半年计提减值准备情
况的公告》（临 2022-042）。
    （四）审议通过《关于 2022 年度审计机构审计费用的议案》，同意
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务
2022 年度境内境外的财务报表审计和中期审阅费用（含税）合计为人民
币 3530 万元。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于调整二级单位 2022 年度暨 2021-2023 年任期
经营业绩目标值的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价工作方案>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于解聘于腾群中国中铁股份有限公司副总裁、总
法律顾问职务的议案》。因工作调动原因，同意解聘于腾群先生公司副总
裁、总法律顾问职务。公司独立董事对该议案发表了独立意见。



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   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   于腾群先生在担任公司副总裁、总法律顾问职务期间，恪尽职守、勤
勉尽责、勇于创新、攻坚克难，在推进企业改革、完善公司治理、夯实企
业管理、加强法治合规内控建设、开拓生产经营等多方面作出了重要贡献。
在此，公司及董事会、经理层对于腾群先生在任职期间为公司发展所做的
贡献表示衷心的感谢！
   特此公告。
                                      中国中铁股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 31 日




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