中国中铁：中国中铁第五届监事会第十五次会议决议公告2022-10-29
A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2022-048
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五
届监事会第十五次会议（属 2022 年第 4 次定期会议）通知和议案等
书面材料于 2022 年 10 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位
监事，会议于 2022 年 10 月 27 日以现场会议方式在北京市海淀区复
兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出
席会议的监事 5 名（其中监事苑宝印因有其他公务安排，委托监事李
晓声代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席贾惠平主持。部分
高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2022 年第三季度报
告>的议案》。会议认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程
序符合法律、法规及上市地相关监管规定；该报告所包含的信息真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和主要经营成
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果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2022 年第三季度财
务报告>的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于对中铁置业增加资本金的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于中铁二局建设无偿转让中铁工业股权的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。会议认
为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及
《中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称《激励计划》）等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划
首次授予对象中， 名激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职，
3 名激励对象因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违
规等原因不再属于激励计划规定的激励范围，上述 5 名激励对象不再
符合激励对象条件，监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的
全部限制性股票 137.97 万股。公司关于本次回购注销 2021 年限制性
股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及
《激励计划》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业
绩和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授
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予预留部分限制性股票的议案》。会议认为：本次获授限制性股票预
留部分的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性
文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《国有
控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办
法》）等相关文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激
励对象范围，不存在《管理办法》《试行办法》规定的不得成为激励
对象的情形。本次预留授予的激励对象中无董事、监事、单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。本次预留授予的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性
股票的条件。公司和本次预留授予的激励对象均未发生不得授予/获
授限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授预留部分限制
性股票的条件已经成就。本次预留部分限制性股票授予的授予日符合
《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。监事会同意以
2022 年 11 月 2 日为预留部分限制性股票的授予日，向符合条件的 50
名激励对象授予 1,192.20 万股公司 A 股限制性股票。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
2022 年 10 月 29 日
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