A 股代码：601390       A 股简称：中国中铁    公告编号：临 2022-049
H 股代码：00390        H 股简称：中国中铁



                   中国中铁股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第二十次会议〔属 2022 年第 4 次定期会议（2022 年度总第 8 次）〕
通知和议案等书面材料于 2022 年 10 月 21 日以专人及发送电子邮件方式
送达各位董事，会议于 2022 年 10 月 28 日以现场与视频电话会议相结合
的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中文
利民董事因其他公务未能出席会议，委托张诚董事出席并代为行使表决
权）。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、部分高级管理人员及有关
人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2022 年第三季度报告>
的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。报告全文详见上海证券


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交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
    （二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2022 年第三季度财务
报告>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于对中铁置业以债转股方式增加资本金的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于中铁置业对所属控股子公司贵阳中铁澄丰置业
有限公司超股比担保的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。待担保协议签署后另行
发布公告。
    （五）审议通过《关于中铁二局建设无偿转让中铁工业股权的议案》，
同意中铁二局建设有限公司将所持中铁高新工业股份有限公司（简称“中
铁工业”，股票代码：600528.sh）28.58%股权共计 634,973,795 股无偿
划转给本公司；同意本公司无偿受让中铁二局建设有限公司所持中铁工业
28.25%股权共计 634,973,795 股。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。独立董事
就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告
同日披露于上海证券交易所网站的《中国中铁股份有限公司关于回购注销
2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（临 2022-050）。
    （七）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予



                                  2
预留部分限制性股票的议案》。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本公告
同日披露于上海证券交易所网站的《中国中铁股份有限公司关于向公司
2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
（临 2022-052）。
   （八）审议通过《关于注销中铁东方国际集团有限公司方案的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （九）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司品牌管理办法>
的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （十）审议通过《关于变更中国中铁股份有限公司俄罗斯分公司总经
理的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。


                                     中国中铁股份有限公司董事会
                                           2022 年 10 月 29 日




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