A 股代码：601390        A 股简称：中国中铁   公告编号：临 2022-062
H 股代码：00390         H 股简称：中国中铁



                中国中铁股份有限公司
        第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五

届董事会第二十二次会议〔属 2022 年总第 10 次会议，第 7 次临时会
议〕通知和议案等书面材料于 2022 年 12 月 23 日以专人及发送电子
邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 12 月 30 日以现场与视频电

话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的
董事 7 名（其中执行董事王士奇因其他公务未能出席会议委托陈云董
事长出席并代为行使表决权）。会议由董事长陈云主持。公司部分监

事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于股份公司以现金方式对中铁二局建设有限

公司和中铁二局集团有限公司增资的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于中铁投资变更天津市滨海新区北塘、黄港
地块房地产开发项目股权的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （三）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司碳达峰行动方案>
的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （四）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司安全质量环
保管理办法>的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （五）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司全面预算管
理办法>的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （六）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司合规管理实
施办法>的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （七）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司信息披露管
理办法>的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。办法全文与本公告
同日披露于上海证券交易所网站。
   （八）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司投资者关系
管理制度>的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后制度全文与
本公告同日披露于上海证券交易所网站。
   （九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。修订后制度全文与
本公告同日披露于上海证券交易所网站。
   特此公告。


                                 中国中铁股份有限公司董事会
                                       2022 年 12 月 31 日