A 股代码：601390         A 股简称：中国中铁     公告编号：临 2023-005
H 股代码：00390          H 股简称：中国中铁



                  中国中铁股份有限公司
          第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第二十五次会议〔属 2023 年第 3 次临时会议（2023 年度总第 3 次）〕
通知和议案等书面材料于 2023 年 2 月 21 日以专人及发送电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2023 年 2 月 27 日以现场与视频电话会议相结合的方
式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中执行董
事王士奇因其他公务未能出席会议，委托陈云董事长出席并代为行使表决
权）。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员
列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于对中铁五局实施资本公积和未分配利润转增注
册资本的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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   （二）审议通过《关于对中铁隧道局实施资本公积转增注册资本的议
案》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （三）审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2023 年度预算方案的
议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （四）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2023 年度工资总额预
算方案>的议案》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （五）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司境外非生产性安
全管理办法>的议案》。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （六）审议通过《关于<中国中铁 2023 年度重大风险评估报告>的议
案》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。


                                     中国中铁股份有限公司董事会
                                           2023 年 2 月 28 日




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