A 股代码：601390     A 股简称：中国中铁    公告编号：临 2023-004
H 股代码：00390      H 股简称：中国中铁




                 中国中铁股份有限公司
           第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五

届监事会第十七次会议〔属 2023 年第 1 次临时会议（2023 年度总第
1 次）〕通知和议案等书面材料于 2023 年 2 月 17 日送达各位监事，
会议于 2023 年 2 月 24 日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69

号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的
监事 5 名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分
高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司监事会 2023 年工作要点的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于中国中铁 2023 年度重大风险评估报告的
议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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特此公告。


                 中国中铁股份有限公司监事会

                       2023 年 2 月 28 日




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