A 股代码：601390    A 股简称：中国中铁     公告编号：临 2023-016
H 股代码：00390     H 股简称：中国中铁




                中国中铁股份有限公司
          第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

九次会议〔属 2023 年第 2 次定期会议（2023 年度总第 3 次）〕通知
和议案等书面材料于 2023 年 4 月 21 日送达各位监事，会议于 2023
年 4 月 27 日以视频会议方式召开。应出席会议的监事 5 名，实际出

席会议的监事 5 名，会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主
持。部分部门负责人及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》，监事会

认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息，真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和主要经营成果；对公司财
务指标变化幅度较大的原因作了客观陈述。未发现季度报告所载资料
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违

                               1
反保密规定的行为。
   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （二）审议通过《关于 2022 年内控体系工作报告的议案》。
   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。


                                 中国中铁股份有限公司监事会

                                       2023 年 4 月 29 日




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