证券代码：601398      证券简称：工商银行      公告编号：临 2015-O60 号


                   中国工商银行股份有限公司
  关于 2015 年第二次临时股东大会取消议案的公告

    中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

    2015 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2015 年 12 月 21 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         601398       工商银行             2015/11/20


二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
3                  关于选举汤谷良先生为中国工商银行股份有限公司外部监
                   事的议案



2、 取消议案原因
                                    1
    中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于 2015 年 10 月 30 日提名
汤谷良先生为本行外部监事候选人。近日，本行监事会收到了汤谷良先生提出的
退出本行外部监事选任程序、辞去本行外部监事候选人的书面申请。根据汤谷良
先生本人意愿，本行监事会于 2015 年 12 月 3 日以书面传签方式召开会议，同意
汤谷良先生退出本行外部监事选任程序、辞去本行外部监事候选人，并同意取消
原提交本行 2015 年第二次临时股东大会审议的《关于选举汤谷良先生为中国工
商银行股份有限公司外部监事的议案》。取消议案的原因、程序，符合《上市公
司股东大会规则》《公司章程》及《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规
则》有关规定。


三、   除了上述取消议案外，于 2015 年 11 月 6 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2015 年 12 月 21 日 14 点 30 分
   召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行


2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 21 日
                      至 2015 年 12 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日

                                    2
     原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


序                                                  投票股东类型
               议案名称
号                                       A 股股东             H 股股东
非累积投票议案
1 关于选举洪永淼先生为中国工商             √                      √
    银行股份有限公司独立董事的议
    案
2 关于选举杨绍信先生为中国工商             √                      √
    银行股份有限公司独立董事的议
    案
3 关于选举瞿强先生为中国工商银             √                      √
    行股份有限公司外部监事的议案
4 关于修订《股东大会对董事会授             √                      √
    权方案》部分条款的议案
5 关于 2014 年度董事与监事薪酬清           √                      √
    算方案的议案

5、 各议案已披露的时间和披露媒体
      关于本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行分別于 2015 年 8
 月 28 日和 2015 年 10 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
 报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的董事会决议公告。
      关于本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2015 年 10 月 31
 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
 券交易所网站 www.sse.com.cn 的监事会决议公告。
      关于本次股东大会的详细资料请见 2015 年 11 月 6 日发布在上海证券交易
 所网站 www.sse.com.cn 和本行网站 www.icbc-ltd.com 的股东大会会议资料。

6、 特别决议议案：第 4 项

7、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、4、5 项


8、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无

                                     3
9、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。


附件：更新的中国工商银行股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会授权委托书




                                         中国工商银行股份有限公司董事会
                                             2015 年 12 月 4 日




                                    4
附件


      更新的中国工商银行股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会授权委托书



中国工商银行股份有限公司：

      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 21
日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称                  同意    反对        弃权
  1      关于选举洪永淼先生为中国工商银行股份
         有限公司独立董事的议案
  2      关于选举杨绍信先生为中国工商银行股份
         有限公司独立董事的议案
  3      关于选举瞿强先生为中国工商银行股份有
         限公司外部监事的议案
  4      关于修订《股东大会对董事会授权方案》部
         分条款的议案
  5      关于 2014 年度董事与监事薪酬清算方案的
         议案



委托人签名（盖章）：             受托人签名：



委托人身份证号：                 受托人身份证号：




                                          委托日期：      年   月     日




                                      5
备注：
1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
   对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
   行表决。
2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3. 请将本授权委托书复印件于 2015 年 12 月 20 日 14 点 30 分前以专人、邮寄或
   传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。




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