证券代码：601398           证券简称：工商银行          公告编号：临 2015-059 号




                   中国工商银行股份有限公司
                          监事会决议公告
        中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。



    中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于 2015 年 12 月 2 日发出
会议通知，并于 2015 年 12 月 3 日以书面传签方式召开会议。会议应参与表决
监事 6 名，实际参与表决监事 6 名。本次会议会议通知的发送符合《中国工商
银行股份有限公司监事会议事规则》第二十五条、第二十六条的规定，会议召
开和议案审议程序符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》
的规定。
    本次会议审议通过了《关于取消<关于选举汤谷良先生为中国工商银行股份
有限公司外部监事的议案>的议案》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    近日，本行监事会收到了汤谷良先生的书面申请，根据其本人意愿，本行
监事会同意汤谷良先生退出本行外部监事选任程序、辞去本行外部监事候选人，
并同意取消原提交本行 2015 年第二次临时股东大会审议的《关于选举汤谷良先
生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案》。
    根据相关法律法规及本行公司章程的有关规定，在新的外部监事到任之前，
本行现任外部监事董娟女士继续履行本行监事及监督委员会主任委员职责。
    关于取消股东大会相关议案事项请详见本行在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
发布的《中国工商银行股份有限公司关于 2015 年第二次临时股东大会取消议案


                                      1
的公告》。
    特此公告。




                     中国工商银行股份有限公司监事会
                         二○一五年十二月四日




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