证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临 2015-O63 号
中国工商银行股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 85 人 ， 代 表 股 份
285,164,705,709 股，占公司有表决权股份总数 356,406,257,089 股的 80.0111%。
1、出席会议的股东和代理人人数 85
其中：A 股股东人数 45
境外上市外资股股东人数（H 股） 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 285,164,705,709
其中：A 股股东持有股份总数 248,439,497,423
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 36,725,208,286
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.0111
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 69.7068
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.3043
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和
《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召
集，姜建清董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 16 人，出席 16 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、本行副行长、董事会秘书胡浩出席股东大会；董事候选人杨绍信先生和监事
候选人瞿强先生列席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举洪永淼先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 248,434,628,523 99.9980 0 0.0000 4,868,900 0.0020
H股 36,508,651,180 99.4103 90,942,125 0.2476 125,614,981 0.3421
普通股合计： 284,943,279,703 99.9224 90,942,125 0.0319 130,483,881 0.0457
2、 议案名称：关于选举杨绍信先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 248,434,628,523 99.9980 0 0.0000 4,868,900 0.0020
H股 36,598,140,523 99.6540 1,452,782 0.0040 125,614,981 0.3420
普通股合计： 285,032,769,046 99.9537 1,452,782 0.0005 130,483,881 0.0458
3、 议案名称：关于选举瞿强先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 248,395,652,211 99.9824 0 0.0000 43,845,212 0.0176
H股 36,586,929,133 99.6235 12,664,172 0.0345 125,614,981 0.3420
普通股合计： 284,982,581,344 99.9361 12,664,172 0.0044 169,460,193 0.0595
4、 议案名称：关于修订《股东大会对董事会授权方案》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 248,434,628,523 99.9980 1,000 0.0000 4,867,900 0.0020
H股 36,599,578,669 99.6579 294,782 0.0008 125,334,835 0.3413
普通股合计： 285,034,207,192 99.9542 295,782 0.0001 130,202,735 0.0457
5、 议案名称：关于 2014 年度董事与监事薪酬清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 248,434,628,523 99.9980 1,000 0.0000 4,867,900 0.0020
H股 36,513,681,198 99.4240 14,847,927 0.0404 196,679,161 0.5356
普通股合计： 284,948,309,721 99.9241 14,848,927 0.0052 201,547,061 0.0707
(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举洪永
淼先生为中国
1 工商银行股份 386,402,008 98.7556 0 0.0000 4,868,900 1.2444
有限公司独立
董事的议案
关于选举杨绍
信先生为中国
2 工商银行股份 386,402,008 98.7556 0 0.0000 4,868,900 1.2444
有限公司独立
董事的议案
关于修订《股
东大会对董事
4 会授权方案》 386,402,008 98.7556 1,000 0.0003 4,867,900 1.2441
部分条款的议
案
关于 2014 年
度董事与监事
5 386,402,008 98.7556 1,000 0.0003 4,867,900 1.2441
薪酬清算方案
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 4 项议案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
洪永淼先生担任本行独立董事新一届的任期和瞿强先生担任本行外部监事
的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。杨绍信先生担任本行独立董事的任
职资格尚需报中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）核准，其担任本行
独立董事的任期自中国银监会核准之日起计算。
根据法律法规及本行公司章程的相关规定，孟焰先生因任期届满不再担任本
行外部监事职务。孟焰先生已确认与本行监事会无不同意见，亦无与其退任有关
的事项需要通知本行股东及债权人。本行监事会谨向孟焰先生就其在任期间对本
行做出的贡献表示衷心的感谢。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师和王汀滢律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、取消议
案的程序以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法
规及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 中国工商银行股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议
2、 北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2015 年第二次临时
股东大会的法律意见书
中国工商银行股份有限公司
2015 年 12 月 21 日
