证券代码：601398           证券简称：工商银行          公告编号：临 2016-004 号




                   中国工商银行股份有限公司
                           董事会决议公告

        中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。



    中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2016 年 3 月 15 日以书面
形式发出会议通知，于 2016 年 3 月 29 日至 3 月 30 日在北京市西城区复兴门内
大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席董事 16 名，其中，亲自出席 14 名，
姜建清董事长、柯清辉董事通过视频方式出席会议；委托出席 2 名，王希全董事
委托张红力董事、衣锡群董事委托洪永淼董事出席会议并代为行使表决权。胡浩
副行长兼董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、
《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事
规则》的规定。
    会议由姜建清董事长、易会满副董事长主持召开。出席会议的董事审议了下
列议案：


    一、审议通过了《关于 2015 年集团并表管理情况与 2016 年工作计划的议
案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议通过了《关于修订<中国工商银行业务外包管理基本规定>的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、审议通过了《关于<中国工商银行受限制自营性交易与基金业务合规管
理办法>的议案》

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    议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于 2016 年内部审计项目计划的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于<中国工商银行股份有限公司 2015 年度内部控制评
价报告>的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
    具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    六、审议通过了《关于 2015 年度财务决算方案的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交本行股东大会审议。


    七、审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2015 年度归属于本行股东的净利润为人民币 2,771.31 亿元。根据有关法律
规定和监管要求，本行 2015 年度利润分配方案如下：
    1.提取盈余公积人民币 263.98 亿元。
    2.提取一般准备人民币 234.31 亿元。
    3.向境外优先股股东派发股息折合人民币约 23.31 亿元（已于 2015 年 12 月
10 日完成支付）。
    4. A 股及 H 股股权登记日为 2016 年 7 月 7 日（周四），A 股派息日为 2016
年 7 月 8 日（周五），H 股派息日为 2016 年 8 月 17 日（周三）。A 股股息以人民
币派发；H 股股息以港币派发，折算汇率为本行年度股东大会当日（2016 年 6 月
24 日 ） 中 国 人 民 银 行 公 布 的 人 民 币 汇 率 中 间 价 。 本 次 现 金 红 利 以
356,406,257,089 普通股为基数，每 10 股派发人民币 2.333 元（含税），向普通
股现金派息总额共计 831.50 亿元，占归属于母公司普通股股东净利润的比例为
30.3%，占归属于母公司股东净利润的比例为 30.0%。

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    5.2015 年度，本行不实施资本公积金转增股本。
    独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
    本议案尚需提交本行股东大会审议。


    八、审议通过了《关于 2015 年度报告及摘要的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关 于 2015 年 度 报 告 及 摘 要 的 具 体 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


    九、审议通过了《关于 2015 年资本充足率报告的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    十、审议通过了《关于<中国工商银行股份有限公司 2016 年度流动性风险
管理策略>的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、审议通过了《关于发行不超过 880 亿元减记型合格二级资本工具的
议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议决定：
    1．批准本行新增发行总额不超过等值人民币 880 亿元的减记型合格二级资
本工具，并将该议案提交股东大会审议批准，有效期至 2017 年 12 月 31 日。
    2．在股东大会审议批准并向董事会授权的前提下，董事会转授权高级管理
层，根据监管部门颁布的管理办法、实施细则及监管部门审批的要求，结合具体
情况，确定合格二级资本工具的发行时间、额度、减记触发条件、期限、利率、
价格、币种、发行地点（包括境内或境外）、发行对象、发行方式、兑付方式及
其他条款，签署有关文件，办理向有关境内外监管部门报批等有关合格二级资本
工具发行、兑付、赎回、披露（以二级资本工具发行人身份）及其他相关后续事


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宜。
    本议案尚需提交本行股东大会审议。


       十二、审议通过了《关于<中国工商银行股份有限公司 2015 年度境内优先
股募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
   议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


       十三、审议通过了《关于<中国工商银行股份有限公司 2015 年社会责任报
告>的议案》
   议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


       十四、审议通过了《关于董事会风险管理委员会兼任美国区域机构风险委
员会职责的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       十五、审议通过了《关于修订<中国工商银行股份有限公司董事会风险管理
委员会工作规则>的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       十六、审议通过了《关于修订<中国工商银行股份有限公司董事会审计委员
会工作规则>的议案》
       议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


       十七、审议通过了《关于<中国工商银行股份有限公司 2015 年度董事会工
作报告>的议案》
   议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚需提交本行股东大会审议。


    十八、审议通过了《关于召集 2015 年度股东年会的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本行 2015 年度股东年会拟于 2016 年 6 月 24 日在北京、香港两地通过视频
连线方式召开，具体事项请见本行 2015 年度股东年会通知。


    特此公告。


                                          中国工商银行股份有限公司董事会
                                                  二〇一六年三月三十日




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