证券代码：601398             证券简称：工商银行        公告编号：临 2016-008 号




                   中国工商银行股份有限公司
                          监事会决议公告

        中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。



    中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于 2016 年 4 月 18 日以书
面形式发出会议通知，于 2016 年 4 月 28 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号
本行总行召开会议。会议应出席监事 6 名，亲自出席 6 名。会议召开符合法律
法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事
会议事规则》的规定。
    会议由钱文挥监事长主持，会议审议并通过了以下议案：


    一、关于 2016 年第一季度报告的议案
    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本行监事会认为，本行 2016 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。


    二、关于提名张炜先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事候选人
的议案
    张炜监事作为股东代表监事候选人在议案审议和表决过程中回避，实际参
加表决人数为 5 人。
    议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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   监事会决定提名张炜先生为本行股东代表监事候选人。张炜先生的股东代
表监事委任需经本行股东大会审议批准，任期三年，自本行股东大会批准之日
起开始计算。
   张炜先生已向监事会提出辞呈，辞去本行职工代表监事职务。根据本行章
程“职工代表出任的监事比例不得低于监事人数的三分之一”的规定，张炜先
生需继续履行职工代表监事职务至新的职工代表监事任职。
   张炜先生简历请见附件一。


    三、关于提名沈炳熙先生为中国工商银行股份有限公司外部监事候选人的
议案
   议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   因董娟女士外部监事任期届满且在本行任职时间已满六年不能连任，为确
保监事会正常运作，监事会决定提名沈炳熙先生为本行外部监事候选人。沈炳
熙先生的外部监事委任需经本行股东大会审议批准，任期三年，自本行股东大
会批准之日起开始计算。
   沈炳熙先生简历请见附件二。


   特此公告。


   附件：一、张炜先生简历
         二、沈炳熙先生简历




                                中国工商银行股份有限公司监事会
                                   二○一六年四月二十八日




                                   2
附件一：


                            张炜先生简历


   张炜先生，男，中国国籍，1962 年 3 月出生。
   张炜先生 1994 年加入本行，2004 年起任本行法律事务部总经理，2006 年 8
月至今任本行职工代表监事。兼任中国银行法学研究会副会长、中国法律援助
基金会理事、中国银行业协会法律工作委员会常务副主任等职务。
   张炜先生毕业于北京大学，获法学博士学位，研究员。




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附件二：



                           沈炳熙先生简历

   沈炳熙，男，中国国籍，1952 年 2 月出生。
   沈炳熙先生曾任中国人民银行金融体制改革司金融市场处副处长、政策研
究室体改处兼货币政策研究处处长、研究局货币政策研究处处长、中国人民银
行驻东京代表处首席代表、中国人民银行金融市场司副司长、正司级巡视员，
中国农业银行非执行董事。目前兼任清华大学、浙江大学客座教授。
   沈炳熙先生毕业于中国人民大学，获经济学博士学位，研究员。




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