证券代码：601398             证券简称：工商银行        公告编号：临 2017-008 号




                   中国工商银行股份有限公司
                          监事会决议公告
        中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。



    中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于 2017 年 3 月 16 日以书
面形式发出会议通知，于 2017 年 3 月 29 日至 30 日在北京市西城区复兴门内大
街 55 号本行总行召开会议。会议应出席监事 6 名，亲自出席 5 名，委托出席 1
名，惠平监事委托黄力监事出席会议并代为行使表决权。会议召开和议案审议
程序符合有关法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行
股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    会议由钱文挥监事长主持，会议审议通过以下议案：


    一、关于《2016 年度董事会、高级管理层及其成员履职评价情况报告》的
议案
    议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于《2016 年度监事履职评价情况报告》的议案
    议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、关于《2016 年监事会监督报告》的议案
    议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、关于《2016 年监事会工作报告》的议案
    议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     本议案需提交 2016 年度股东年会审议。


     五、关于《2016 年监事会发展战略评估报告》的议案
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     六、关于《中国工商银行股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》的议
案
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     七、关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     八、关于 2016 年度报告及摘要的议案
     监事会审议认为，本行 2016 年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行
政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     九、关于 2016 年度财务决算方案的议案
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     十、关于 2016 年度利润分配方案的议案
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     十一、关于《中国工商银行股份有限公司 2016 年社会责任报告》的议案
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。
                                  中国工商银行股份有限公司监事会
                                        二○一七年三月三十日



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