证券代码：601398           证券简称：工商银行          公告编号：临 2020-010 号




                   中国工商银行股份有限公司
                          监事会决议公告


        中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。



    中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）监事会于 2020 年 3 月 16 日
以书面形式发出会议通知，于 2020 年 3 月 27 日在北京市西城区复兴门内大街
55 号本行总行召开会议。会议应出席监事 6 名，亲自出席 6 名。会议召开和议
案审议程序符合有关法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工
商银行股份有限公司监事会议事规则》等规定。
    会议由杨国中监事长主持，会议审议通过以下议案：


    一、关于 2019 年度报告及摘要的议案
    监事会审议认为，本行 2019 年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行
政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。
    议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于 2019 年度财务决算方案的议案
    议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、关于 2019 年度利润分配方案的议案
    议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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     四、关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     五、关于《中国工商银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议
案
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     六、关于《中国工商银行股份有限公司 2019 社会责任报告》的议案
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     七、关于《中国工商银行股份有限公司 2019 年度优先股募集资金存放与实
际使用情况专项报告》的议案
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     八、关于《2019 年度董事会和高级管理层及其成员履职评价报告》的议案
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     九、关于《2019 年度监事履职评价报告》的议案
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     十、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     十一、关于《2019 年发展战略评估意见报告》的议案
     议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                        中国工商银行股份有限公司监事会
                                            二○二○年三月二十七日
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