证券代码：601398         证券简称：工商银行         公告编号：临 2022-016 号


                     中国工商银行股份有限公司
               关于召开 2021 年度股东年会的通知


       中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
 性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


          2021 年度股东年会


(二)      股东大会召集人：中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


          召开的日期时间：2022 年 6 月 23 日 14 点 50 分

          召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行总行会议室和北京市西

   城区丰汇园 11 号楼中国工商银行会议室，会场间通过视频连线方式连接。为落实疫情

   防控管理要求，保证参会人员必要的座位间隔，本行将按照股东登记的先后顺序统筹安

   排会场分布。


                                           1
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

         网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 23 日

                            至 2022 年 6 月 23 日

             采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

         大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

         网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


             涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

         票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

         关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权


         不涉及


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
  序号                        议案名称
                                                             A 股和 H 股股东

 非累积投票议案

   1       关于《中国工商银行股份有限公司 2021 年度董事              √

           会工作报告》的议案

   2       关于《中国工商银行股份有限公司 2021 年度监事              √

           会工作报告》的议案

   3       关于 2021 年度财务决算方案的议案                          √

   4       关于 2021 年度利润分配方案的议案                          √

   5       关于 2022 年度固定资产投资预算的议案                      √

                                           2
    6     关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案                         √

    7     关于选举陈四清先生为中国工商银行股份有限公                   √

          司执行董事的议案

    8     关于选举陈德霖先生为中国工商银行股份有限公                   √

          司独立董事的议案

    9     关于选举胡祖六先生为中国工商银行股份有限公                   √

          司独立董事的议案

   10     关于选举刘澜飚先生为中国工商银行股份有限公                   √

          司外部监事的议案

   11     关于审议《中国工商银行股份有限公司章程（2022                 √

          年版）》的议案

选举陈德霖先生、胡祖六先生为本行独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

本次股东大会将听取以下汇报：

1. 关于《中国工商银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》的汇报；

2. 中国工商银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告；

3. 关于《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2021 年度执行情况的汇

报。



(一)    各议案已披露的时间和披露媒体

            关于本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2022 年 1 月 26 日、

        2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券

        时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。

            关于本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2022 年 3 月 31 日、

        2022 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

        及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。

            有关本次股东年会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和

        本行网站（www.icbc-ltd.com）。



(二)    特别决议议案：第 11 项议案


                                          3
(三)   对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、7、8、9 项议案



(四)   涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无



(五)   涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项


(一)   本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交

   易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投

   票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

   投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东

   账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东

   账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投

   票结果为准。


(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象


(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

   股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议

   和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项参见本行在香港交易所“披

   露易”网站发布的 H 股股东年会通知。



                                         4
       股份类别            股票代码           股票简称            股权登记日

         Ａ股               601398            工商银行             2022/5/23




(二)    本行董事、监事和高级管理人员。


(三)    本行聘请的律师。


(四)    其他人员。


五、    会议登记方法


（一） 符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文

件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权

委托书（见附件 1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

        符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人

须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

（二） 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人

登记材料复印件须加盖公司公章。

（三） 出席本次会议的股东或股东代理人，应于 2022 年 6 月 3 日或之前将拟出席会议的

书面回复（见附件 2）送达本行。本行股东可通过专人、邮寄、传真方式将上述回复送达本

行。

（四） 现场会议登记时间为 2022 年 6 月 23 日 14 点至 14 点 50 分，14 点 50 分以后将不

再办理出席本次现场会议的股东登记。

（五） 现场会议登记地点为北京市西城区复兴门内大街 55 号和北京市西城区丰汇园 11

号楼本行股东登记处。




六、    其他事项


（一） 会议联系方式：

                                          5
         地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号（邮编：100140）

               中国工商银行股份有限公司董事会办公室

         会务常设联系人：邱妤茜、杨冠群

         电话：010-81011187

         传真：010-66106139

         电子邮箱：Shareholders@icbc.com.cn

（二） 本次会议人员的交通及食宿自理。

（三）   请拟出席现场会议的股东及股东代理人严格遵守疫情防控规定，做好个人防护措.

施，配合工作人员核查行程卡、健康码，进行体温测量等；会议召开时，请全程佩戴口罩，

并保持安全的座次距离。

（四） 为落实新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，避免人员聚集，维护各位股东及参会人员

的健康安全，同时保障股东权利，本行建议股东优先采取网络投票方式参会表决，或者授权

委托大会主席或董事会秘书代为出席本次会议并行使表决权。


    特此公告。



    附件 1：中国工商银行股份有限公司 2021 年度股东年会授权委托书
    附件 2：中国工商银行股份有限公司 2021 年度股东年会回复




                                                  中国工商银行股份有限公司董事会

                                                             2022 年 5 月 6 日




                                          6
附件 1：授权委托书


                  中国工商银行股份有限公司 2021 年度股东年会授权委托书


中国工商银行股份有限公司：


         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 23 日召开的贵

公司 2021 年度股东年会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


  序号                 非累积投票议案名称                同意        反对       弃权

   1       关于《中国工商银行股份有限公司 2021 年度

           董事会工作报告》的议案

   2       关于《中国工商银行股份有限公司 2021 年度

           监事会工作报告》的议案

   3       关于 2021 年度财务决算方案的议案

   4       关于 2021 年度利润分配方案的议案

   5       关于 2022 年度固定资产投资预算的议案

   6       关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案

   7       关于选举陈四清先生为中国工商银行股份有

           限公司执行董事的议案

   8       关于选举陈德霖先生为中国工商银行股份有

           限公司独立董事的议案

   9       关于选举胡祖六先生为中国工商银行股份有

           限公司独立董事的议案

   10      关于选举刘澜飚先生为中国工商银行股份有

           限公司外部监事的议案




                                            7
   11    关于审议《中国工商银行股份有限公司章程

         （2022 年版）》的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                             委托日期：   年 月 日




备注：


1. 委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

    委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 请将本授权委托书复印件于 2022 年 6 月 22 日 14 点 50 分前以专人、邮寄或传真方式

    送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。




                                         8
附件 2


                    中国工商银行股份有限公司 2021 年度股东年会回复



 股东姓名（法人股东名称）

 股东地址

 出席会议人员姓名                                身份证号码

 委托人（法定代表人姓名）                        身份证号码

 持股量                                          股东代码

 联系人                        电话              传真

 股东签字（法人股东盖章）



                                                                     年   月   日

注：1.上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

     2.上述回复在填妥及签署后，请于 2022 年 6 月 3 日或之前通过专人、邮寄、传真方

     式送达本行。




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