ST国重装:第四届董事会第二十五次会议决议公告2020-11-19
证券代码:601399 证券简称:ST 国重装 公告编号:临 2020-054
国机重型装备集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五
次会议于2020年11月18日以通讯方式召开。公司应到董事11人,出席董事11人。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的
有关规定。会议形成决议如下:
一、审议通过《关于修订<国机重型装备集团股份有限公司董事会审计与风险
管理委员会议事规则>的议案》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<国机重型装备集团股份有限公司全面风险管理办法>
的议案》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订公司决策事项及权限表有关事项的议案》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 19 日