证券代码：601399           证券简称：ST 国重装          公告编号：临 2020-054



                      国机重型装备集团股份有限公司
                   第四届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五

次会议于2020年11月18日以通讯方式召开。公司应到董事11人，出席董事11人。本

次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的

有关规定。会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于修订<国机重型装备集团股份有限公司董事会审计与风险

管理委员会议事规则>的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于修订<国机重型装备集团股份有限公司全面风险管理办法>

的议案》。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于修订公司决策事项及权限表有关事项的议案》。

      表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



      特此公告。



                                           国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                                     2020 年 11 月 19 日