证券代码：601399         证券简称：ST 国重装      公告编号：临 2021-004



                     国机重型装备集团股份有限公司

                   第四届监事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十

次会议于2021年4月19日以现场方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本

次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》

的有关规定。会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

     议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

     议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

    由于本年度公司可供分配利润为负，不进行利润分配，也不实施资本公积

金转增股本。

     议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日

常关联交易预计情况报告的议案》。

     议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                    1
     本议案尚需提交股东大会审议。

     五、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。

     议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     六、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

     议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     七、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》。

     议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     八、审议通过《关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建

设银行、工商银行签署<金融服务协议>关联交易的议案》。

     议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     九、审议通过《关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行及国机

财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

     议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     十、审议通过《关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、

兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案》。

     议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

     议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     十二、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

     议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                    2
十三、审议通过《关于公司 2020 年度内控体系工作报告的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                  国机重型装备集团股份有限公司监事会

                                                    2021 年 4 月 21 日




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