证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2021-031 国机重型装备集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一 次会议于2021年9月18日以通讯方式召开。公司应到董事10人,出席董事10人。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的 有关规定。会议形成决议如下: 一、审议通过《关于确定代行总经理职责的议案》。 同意董事长韩晓军代行总经理职责。 表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于二重装备新增两台设备暨关联交易的议案》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事李国庆回避表决。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2021 年 9 月 22 日