国机重装:国机重装第四届董事会第三十二次会议决议公告2021-10-26
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2021-036
国机重型装备集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二
次会议于2021年10月25日以通讯方式召开。公司应到董事10人,出席董事10人。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的
有关规定。会议形成决议如下:
一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案》。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订公司决策事项及权限表的议案》。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日