国机重装:国机重装第四届监事会第二十四次会议决议公告2021-12-07
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2021-044
国机重型装备集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十
四次会议于2021年12月6日以通讯方式召开。公司应到监事5人,出席监事5人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》 国机重型装备集团股份有限公司章程》
的有关规定。会议形成决议如下:
一、审议通过《关于聘任公司2021年度财务决算审计机构和内部控制审计机
构的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于购买2022年董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
因该事项与公司监事存在利害关系,因此全体监事回避表决。
本议案直接提请股东大会审议。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 7 日
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