证券代码：601399        证券简称：国机重装      公告编号：临 2021-046



                  国机重型装备集团股份有限公司
           关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2021年12月22日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统


一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式

    在疫情防控期间，为严格落实当地相关防疫政策要求，避免人员聚集，建议

股东尽量通过网络方式投票，如需现场参会，请提前关注相关防疫要求，配合公

司严格执行疫情防控措施。

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日    14 点 00 分

   召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江

   东路 99 号）

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
                        至 2021 年 12 月 22 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细

     则》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

无


二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                                 A 股股东
 非累积投票议案
 1.00    关于聘任公司 2021 年度财务决算审计机构和内                 √
         部控制审计机构的议案
 1.01    聘任公司 2021 年度财务决算审计机构                         √
 1.02    聘任公司 2021 年度内部控制审计机构                         √
 2       关于购买 2022 年董事、监事及高级管理人员责任               √
         保险的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司分别于

2021 年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东大会投票注意事项

(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。


(二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，

视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。


(三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。


(四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象


(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码       股票简称        股权登记日

         Ａ股           601399        国机重装         2021/12/15


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。

(四)      其他人员

五、      会议登记方法

  （一）现场股东登记手续。

    1.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进

行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、

委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

    2.法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、

法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证

进行登记。 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

    （二）异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至 2021 年

12 月 21 日下午 5:00 前收到股东信函为准。


六、      其他事项
（一）联系人及联系方式。
联系人：吴成柒、郭春桔
邮 编：618000
电 话：0838-6159209
传 真：0838-6159215
地 址：国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室（四川省德阳市珠江东路
99 号）
（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。


特此公告。



                                     国机重型装备集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 7 日


附件：授权委托书
附件：授权委托书



                                授权委托书
国机重型装备集团股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 22
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称            同意       反对     弃权

1.00 关于聘任公司 2021 年度财务决算审计
         机构和内部控制审计机构的议案
1.01 聘任公司 2021 年度财务决算审计机构
1.02 聘任公司 2021 年度内部控制审计机构
2        关于购买 2022 年董事、监事及高级管
         理人员责任保险的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                        委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“Ο”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。