国机重装:国机重装关于2021年第二次临时股东大会取消部分议案的公告2021-12-20
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2021-049
国机重型装备集团股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
2、 股东大会召开日期: 2021 年 12 月 22 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601399 国机重装 2021/12/15
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 关于购买 2022 年董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
2、 取消议案原因
鉴于公司控股股东中国机械工业集团有限公司将统筹考虑相关问题,本次股东
大会暂撤销该议案。
三、 除了上述取消议案外,于 2021 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 12 月 22 日 14 点 00 分
1
召开地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东
路 99 号)
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于聘任公司 2021 年度财务决算审计机构 √
和内部控制审计机构的议案
1.01 聘任公司 2021 年度财务决算审计机构 √
1.02 聘任公司 2021 年度内部控制审计机构 √
1、 上述议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,详见公司分别于 2021
年 12 月 7 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1.01、1.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 20 日
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附件:授权委托书
授权委托书
国机重型装备集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2021
年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于聘任公司 2021 年度财务决算审计
机构和内部控制审计机构的议案
1.01 聘任公司 2021 年度财务决算审计机构
1.02 聘任公司 2021 年度内部控制审计机构
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“Ο”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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