证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2021-054 国机重型装备集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第三十 五次会议于2021年12月29日以通讯方式召开。公司应到董事10人,出席董事10人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》 的有关规定。会议形成决议如下: 一、审议通过《关于国机重装2022年度审计重点工作安排的议案》。 表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于国机重装落实董事会职权实施方案的议案》。 表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2021 年 12 月 30 日