证券代码：601399        证券简称：国机重装        公告编号：临 2021-054



                    国机重型装备集团股份有限公司
                第四届董事会第三十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第三十

五次会议于2021年12月29日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》

的有关规定。会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于国机重装2022年度审计重点工作安排的议案》。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于国机重装落实董事会职权实施方案的议案》。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                      国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                                  2021 年 12 月 30 日