国机重装:国机重装第四届董事会第三十六次会议决议公告2022-03-16
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2022-007
国机重型装备集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六
次会议于2022年3月15日以通讯方式召开。公司应到董事9人,出席董事9人。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有
关规定。会议形成决议如下:
一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任韩晓军先生为公司总经理,王晖球先生、王社昌先生、杨正洪先生为
公司副总经理。
二、审议通过《关于聘任审计法律部部长的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任梁平先生为公司审计法律部部长。
三、审议通过《关于 2021 年度国机重装内控体系工作报告的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2021 年度内部审计工作质量评估及改进目标的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2021 年度国机重装内部审计工作报告的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《关于国机重型装备集团股份有限公司内部审计工作管理办法的
议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 16 日