国机重装:国机重装关于董事会、监事会换届选举的公告2022-04-23
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2022-019
国机重型装备集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事
会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公
司章程》等有关规定,公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举,组建公司
第五届董事会、监事会。现将有关情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
2022年4月21日,公司召开第四届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关
于修订公司章程的议案》《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。公司
第五届董事会由8名董事组成,其中包括3名非独立董事、4名独立董事、1名职工董
事。董事会提名韩晓军、胡光、刘兴盛、李晓明、马义、彭辰、徐钢为公司第五届
董事会非职工董事候选人(简历附后),其中李晓明、马义、彭辰、徐钢为独立董
事候选人。
董事会审议该议案前,公司董事会提名委员会已就上述非职工董事候选人的任
职资格及条件等进行了审核。独立董事对以上事项发表了明确同意意见,本次提名
的非职工董事候选人尚需提交股东大会履行选举程序。职工董事将由公司职工代表
大会选举产生。本届董事会任期为三年,自公司股东大会选举通过之日起。
二、监事会换届选举情况
公司第五届监事会将由5名监事组成,其中包括3名非职工代表监事和2名职工
代表监事。公司监事会提名赵飞、朱斌、陈飞翔为公司第五届监事会非职工代表监
事候选人(简历附后)。本次提名的非职工代表监事候选人尚需提交股东大会履行
选举程序。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。本届监事会任期为三年,
自股东大会选举通过之日起。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
附件
非独立董事候选人
1.韩晓军先生。
韩晓军,男,1968 年 12 月出生,汉族,中共党员,大学学历,工学学士学位,
教授级高级工程师。曾任北京丝绸总厂干部,中国农业机械化科学研究院工程师,
中国机械工业集团有限公司经营管理部业务协调处干部、综合管理部综合管理处干
部(正处级)、人力资源部(党委组织部)干部管理处处长、人力资源部(党委组织
部)部长、党委工作部部长、总部党总支书记,中国机械国际合作股份有限公司董
事、总经理、党委书记,中国机械设备工程股份有限公司党委书记、副董事长、总
经理;现任中国机械工业集团有限公司党委委员,国机重型装备集团股份有限公司
党委书记、董事长,中国第二重型机械集团有限公司党委书记、董事长,二重(德
阳)重型装备有限公司党委书记、董事长。
2.胡光先生。
胡光,男,1971 年 4 月出生,汉族,中共党员,大学学历,经济师。曾任中国
农业银行绵阳市涪城区支行行长,绵阳市分行党委委员、副行长,中国农业银行四
川省分行公司业务部副总经理。现任中国农业银行四川省德阳市分行党委书记、行
长。
3.刘兴盛先生。
刘兴盛,男,1967年11月出生,汉族,大学学历,中共党员,经济师。曾任中
国银行德阳分行国际结算部主任,中国银行德阳分行副行长、党委委员。现任国机
重型装备集团股份有限公司董事,中国银行德阳分行主办级高级经理。
独立董事候选人
1.李晓明先生。
李晓明,男,1961 年 2 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,博士学位,研
究员级高级工程师。曾任中国核工业集团公司总经理助理,中国核电工程有限公司
董事长,中国核工业建设股份有限公司董事长。
2.马义先生。
马义,男,1961 年 7 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,理学硕士学位,
工学硕士学位,国家一级注册建造师、正高级工程师。曾任东方电气集团工程公司
副总经理、总经理、党委书记,东方电气集团东方锅炉有限公司董事、党委书记,
东方电气集团东方汽轮机有限公司董事长、党委书记。
3.彭辰先生。
彭辰,男,1954 年 6 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,
高级会计师。曾任武汉钢铁集团公司总会计师、党委常委、副总经理,中国华电集
团外部董事,中国铝业集团外部董事。
4.徐钢先生。
徐钢,男,1960 年 12 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工学硕士学位,
正高级工程师。曾任广州石油化工总厂总经理,中国石化集团公司安全环保局局长,
中国石化集团公司物装公司党委书记。
非职工代表监事候选人
1.赵飞先生。
赵飞,男,1963 年 2 月出生,汉族,中共党员,大学学历,工程硕士学位,高
级工程师。曾任中国一拖集团有限公司生产运行部部长、工机事业部副总经理,中
国国机重工集团有限公司总经理助理、副总经理,中国机械工业集团有限公司装备
制造部(安全生产部)副部长、装备制造事业部总监、科技发展部(军工管理办公室)
副部长(部门正职级)。现任中国机械工业集团有限公司派驻监事会主席,国机重型
装备集团股份有限公司监事会主席,中国福马机械集团有限公司监事会主席。
2.朱斌先生。
朱斌,男,1969 年 12 月出生,汉族,中共党员,大学学历,经济学学士,经
济师。曾任中国建设银行四川省分行集团客户部副总经理,中国建设银行四川省分
行公司业务部副总经理,中国建设银行遂宁分行行长、党委书记,现任中国建设银
行德阳分行党委书记、行长。
3.陈飞翔先生。
陈飞翔,男,1971 年 3 月出生,汉族,中共党员,本科学历,政工师,曾任中
国工商银行遂宁分行党委委员、副行长,现任中国工商银行德阳分行党委委员、副
行长,国机重型装备集团股份有限公司监事。