证券代码：601399            证券简称：国机重装   公告编号：临 2022-019



                    国机重型装备集团股份有限公司
                 关于董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事

会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公

司章程》等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举，组建公司

第五届董事会、监事会。现将有关情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    2022年4月21日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关

于修订公司章程的议案》《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。公司

第五届董事会由8名董事组成，其中包括3名非独立董事、4名独立董事、1名职工董

事。董事会提名韩晓军、胡光、刘兴盛、李晓明、马义、彭辰、徐钢为公司第五届

董事会非职工董事候选人（简历附后），其中李晓明、马义、彭辰、徐钢为独立董

事候选人。

    董事会审议该议案前，公司董事会提名委员会已就上述非职工董事候选人的任

职资格及条件等进行了审核。独立董事对以上事项发表了明确同意意见，本次提名

的非职工董事候选人尚需提交股东大会履行选举程序。职工董事将由公司职工代表

大会选举产生。本届董事会任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起。

    二、监事会换届选举情况

    公司第五届监事会将由5名监事组成，其中包括3名非职工代表监事和2名职工
代表监事。公司监事会提名赵飞、朱斌、陈飞翔为公司第五届监事会非职工代表监

事候选人（简历附后）。本次提名的非职工代表监事候选人尚需提交股东大会履行

选举程序。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。本届监事会任期为三年，

自股东大会选举通过之日起。

    特此公告。




                                      国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                                2022 年 4 月 23 日
附件


                             非独立董事候选人



    1.韩晓军先生。
    韩晓军，男，1968 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学学历，工学学士学位，
教授级高级工程师。曾任北京丝绸总厂干部，中国农业机械化科学研究院工程师，
中国机械工业集团有限公司经营管理部业务协调处干部、综合管理部综合管理处干
部（正处级）、人力资源部（党委组织部）干部管理处处长、人力资源部（党委组织
部）部长、党委工作部部长、总部党总支书记，中国机械国际合作股份有限公司董
事、总经理、党委书记，中国机械设备工程股份有限公司党委书记、副董事长、总
经理；现任中国机械工业集团有限公司党委委员，国机重型装备集团股份有限公司
党委书记、董事长，中国第二重型机械集团有限公司党委书记、董事长，二重（德
阳）重型装备有限公司党委书记、董事长。
    2.胡光先生。
    胡光，男，1971 年 4 月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。曾任中国
农业银行绵阳市涪城区支行行长，绵阳市分行党委委员、副行长，中国农业银行四
川省分行公司业务部副总经理。现任中国农业银行四川省德阳市分行党委书记、行
长。
    3.刘兴盛先生。
    刘兴盛，男，1967年11月出生，汉族，大学学历，中共党员，经济师。曾任中
国银行德阳分行国际结算部主任，中国银行德阳分行副行长、党委委员。现任国机
重型装备集团股份有限公司董事，中国银行德阳分行主办级高级经理。

                              独立董事候选人
    1.李晓明先生。
    李晓明，男，1961 年 2 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，研
究员级高级工程师。曾任中国核工业集团公司总经理助理，中国核电工程有限公司
董事长，中国核工业建设股份有限公司董事长。
    2.马义先生。
    马义，男，1961 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，理学硕士学位，
工学硕士学位，国家一级注册建造师、正高级工程师。曾任东方电气集团工程公司
副总经理、总经理、党委书记，东方电气集团东方锅炉有限公司董事、党委书记，
东方电气集团东方汽轮机有限公司董事长、党委书记。
    3.彭辰先生。
    彭辰，男，1954 年 6 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，
高级会计师。曾任武汉钢铁集团公司总会计师、党委常委、副总经理，中国华电集
团外部董事，中国铝业集团外部董事。
    4.徐钢先生。
    徐钢，男，1960 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，
正高级工程师。曾任广州石油化工总厂总经理，中国石化集团公司安全环保局局长，
中国石化集团公司物装公司党委书记。

                           非职工代表监事候选人
    1.赵飞先生。
    赵飞，男，1963 年 2 月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程硕士学位，高
级工程师。曾任中国一拖集团有限公司生产运行部部长、工机事业部副总经理，中
国国机重工集团有限公司总经理助理、副总经理，中国机械工业集团有限公司装备
制造部(安全生产部)副部长、装备制造事业部总监、科技发展部（军工管理办公室）
副部长（部门正职级）。现任中国机械工业集团有限公司派驻监事会主席，国机重型
装备集团股份有限公司监事会主席，中国福马机械集团有限公司监事会主席。
    2.朱斌先生。
    朱斌，男，1969 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济学学士，经
济师。曾任中国建设银行四川省分行集团客户部副总经理，中国建设银行四川省分
行公司业务部副总经理，中国建设银行遂宁分行行长、党委书记，现任中国建设银
行德阳分行党委书记、行长。
    3.陈飞翔先生。
    陈飞翔，男，1971 年 3 月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师，曾任中
国工商银行遂宁分行党委委员、副行长，现任中国工商银行德阳分行党委委员、副
行长，国机重型装备集团股份有限公司监事。