国机重装:国机重装关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告2022-05-14
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2022-026
国机重型装备集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开2021
年股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选
举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监
事的议案 》。同日,公司以现场会议加通讯方式召开第五届董事会第一次会议,以
通讯方式召开第五届监事会第一次会议,分别审议通过了选举董事长、第五届董事
会各专门委员会成员组成、聘任高级管理人员和选举监事会主席等议案。现将具体
情况公告如下:
一、第五届董事会组成情况
(一)董事会成员
1.董事长:韩晓军
2.非独立董事:韩晓军、胡光、刘兴盛、李飞(职工董事)
3.独立董事:李晓明、马义、彭辰、徐钢
(二)董事会各专门委员会组成人员
1.提名委员会:李晓明、韩晓军、马义,李晓明任主任委员
2.战略委员会:韩晓军、李晓明、马义,韩晓军任主任委员
3.审计与风险管理委员会:彭辰、徐钢、李飞,彭辰任主任委员
4.薪酬与考核委员会:徐钢、韩晓军、彭辰,徐钢任主任委员
二、第五届监事会组成情况
1.监事会主席:赵飞
2.股东代表监事:赵飞、朱斌、陈飞翔
3.职工代表监事:唐健、梁平
三、高级管理人员聘任情况
1.总经理:韩晓军
2.副总经理:肖平、闫杰、王晖球、王社昌、杨正洪
3.财务总监:鲁德恒
4.董事会秘书:闫杰
公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第
四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤
勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日