国机重装:国机重装第五届董事会第三次会议决议公告2022-07-30
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2022-030
国机重型装备集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会
议于2022年7月28日以现场和视频方式召开。公司应到董事8人,出席董事8人。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的
有关规定。会议形成决议如下:
一、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的
议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事韩晓军回避表决。
三、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 30 日