证券代码：601399          证券简称：国机重装        公告编号：临 2022-030



                    国机重型装备集团股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会

议于2022年7月28日以现场和视频方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本

次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的

有关规定。会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的

议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军回避表决。

    三、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                       国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                                  2022 年 7 月 30 日