证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2022-035 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次 会议于2022年9月30日以通讯方式召开。公司应到监事5人,出席监事5人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的 有关规定。会议形成决议如下: 一、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。 议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司下属企业放弃优先购买国机资本股权暨关联交易的 议案》。 议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司监事会 2022 年 10 月 10 日 1