证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2022-041 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会 议于 2022 年 10 月 27 日以现场+视频方式召开。公司应到董事 8 人,出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章 程》的有关规定。会议形成决议如下: 一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日