国机重装:国机重装第五届董事会第六次会议决议公告2022-12-03
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2022-043
国机重型装备集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会
议于2022年12月2日以通讯方式召开。公司应到董事8人,出席董事8人。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规
定。会议形成决议如下:
一、审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构和内部控制审计机
构的议案》。
1.关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构的议案。
同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务决算审
计机构。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
2.关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案。
同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审
计机构。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2023 年度风险评估报告的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司经理层成员 2021 年度薪酬相关系数等事项的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司碳达峰行动方案的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 3 日