国机重装:国机重装2022年第二次临时股东大会会议材料2022-12-03
国机重型装备集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会
议
材
料
二〇二二年十二月
四川德阳
国机重型装备集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
国机重型装备集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间:2022 年 12 月 19 日
会议地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议
室(四川省德阳市珠江东路 99 号)
会议议程:
一、审议议案
关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构和内部控制
审计机构的议案。
二、进行表决
三、宣读决议
四、宣读见证意见
五、签署会议决议及会议记录
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国机重型装备集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构
和内部控制审计机构的议案
各位股东:
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 5 年为
公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性、客观
性、公允性,同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求,
拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2022 年财务决算审计机构和内部控制审计机构。
现提请本次股东大会审议。
附件:拟聘任会计师事务所基本情况
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 19 日
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附件:
拟聘任会计师事务所基本情况
一、机构信息
1.基本信息。
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 3 月 2 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
座8层
首席合伙人:谭小青先生
截止 2021 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)236
人,注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过 630 人。
信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元,其中,审
计业务收入为 26.90 亿元,证券业务收入为 8.54 亿元。2021
年度,信永中和上市公司年报审计项目 358 家,收费总额 4.52
亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息
技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运
输、仓储和邮政业,批发和零售业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为 222 家。
2. 投资者保护能力。
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信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供
审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021 年度所投的
职业保险,累计赔偿限额 7 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3. 诚信记录。
信永中和会计师事务所截止 2022 年 6 月 30 日的近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。32 名从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 25
人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 人次。
二、项目信息
1.基本信息。
拟签字项目合伙人:王欣女士,2000 年获得中国注册会
计师资质,2007 年开始从事上市公司审计,2005 年开始在
信永中和从业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年
签署和复核的上市公司超过 6 家。
拟担任独立复核合伙人:马传军先生,2001 年获得中国
注册会计师资质,2007 年开始从事上市公司审计,1997 年
开始在信永中和从业,2022 年开始为本公司提供审计服务,
近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师:徐洪荣先生,2007 年获得中国注册
会计师资质,2008 年开始从事上市公司审计,2007 年开始
在信永中和从业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三
年签署上市公司 3 家。
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2. 诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易
场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3. 独立性。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费。
本年公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业
技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每
个工作人日收费标准协商确定。
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