国机重型装备集团股份有限公司
 2022 年第二次临时股东大会




            会
            议
            材
            料

       二〇二二年十二月

          四川德阳
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       国机重型装备集团股份有限公司
     2022 年第二次临时股东大会会议议程



       会议时间：2022 年 12 月 19 日
       会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议
                        室（四川省德阳市珠江东路 99 号）
       会议议程：
       一、审议议案
       关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构和内部控制
审计机构的议案。
       二、进行表决
       三、宣读决议
       四、宣读见证意见
       五、签署会议决议及会议记录




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关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构
      和内部控制审计机构的议案

各位股东：
       鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为
公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性、客观
性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，
拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2022 年财务决算审计机构和内部控制审计机构。
       现提请本次股东大会审议。


       附件：拟聘任会计师事务所基本情况




                               国机重型装备集团股份有限公司董事会
                                         2022 年 12 月 19 日




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 附件：
                  拟聘任会计师事务所基本情况

       一、机构信息
       1.基本信息。
       名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
       成立日期：2012 年 3 月 2 日
       组织形式：特殊普通合伙企业
       注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
座8层
       首席合伙人：谭小青先生
       截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236
人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过 630 人。
       信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审
计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021
年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52
亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运
输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为 222 家。
       2. 投资者保护能力。




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       信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供
审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的
职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。
       近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
       3. 诚信记录。
       信永中和会计师事务所截止 2022 年 6 月 30 日的近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。32 名从业人
员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 25
人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 人次。
       二、项目信息
       1.基本信息。
       拟签字项目合伙人：王欣女士，2000 年获得中国注册会
计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在
信永中和从业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过 6 家。
       拟担任独立复核合伙人：马传军先生，2001 年获得中国
注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，1997 年
开始在信永中和从业，2022 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
       拟签字注册会计师：徐洪荣先生，2007 年获得中国注册
会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始
在信永中和从业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司 3 家。


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       2. 诚信记录。
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易
场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
       3. 独立性。
       信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
       4. 审计收费。
       本年公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业
技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每
个工作人日收费标准协商确定。




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