国机重装:国机重装2022年第二次临时股东大会决议公告2022-12-20
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临 2022-047
国机重型装备集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室
(四川省德阳市珠江东路 99 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,152,737,972
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例(%) 71.4313
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长韩晓军先生主持,会议的召集、召
开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案
1.01 议案名称:关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 5,152,588,572 99.9917 149,400 0.0029 0 0
1.02 议案名称:关于聘任公司 2022 年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 5,152,588,572 99.9917 149,400 0.0029 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比 例 比 例
序号 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
1.01 关于聘任公司 2022 年 637,527,751 99.9765 149,400 0.0235 0 0.0000
度财务决算审计机构
的议案
1.02 关于聘任公司 2022 年 637,527,751 99.9765 149,400 0.0235 0 0.0000
度内部控制审计机构
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案,议案获得通过。
2、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决,议案获得通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:王丽、罗聪
2、 律师见证结论意见:
北京国枫律师事务所律师认为:公司2022年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、 国机重型装备集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议;
2、 北京国枫律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
国机重型装备集团股份有限公司
2022 年 12 月 20 日