证券代码：601399           证券简称：国机重装           公告编号：临 2022-047

                国机重型装备集团股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


       一、会议召开和出席情况

    (一)     股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日

    (二)     股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室

（四川省德阳市珠江东路 99 号）

    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   5,152,737,972

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%）                                                            71.4313

    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召

开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
        (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

        2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

        3、 董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。


        二、议案审议情况


         (一) 非累积投票议案

        1、关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案

        1.01 议案名称：关于聘任公司 2022 年度财务决算审计机构的议案

        审议结果：通过

        表决情况：
  股东                     同意                                 反对                              弃权
  类型           票数             比例（%）           票数          比例（%）           票数       比例（%）
  A股          5,152,588,572          99.9917         149,400             0.0029              0                     0



        1.02 议案名称：关于聘任公司 2022 年度内部控制审计机构的议案

        审议结果：通过

        表决情况：
 股东                     同意                               反对                             弃权
 类型            票数             比例（%）       票数        比例（%）          票数          比例（%）
 A股            5,152,588,572        99.9917     149,400             0.0029             0                       0



        (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                               同意                           反对                       弃权
议案
               议案名称                                                          比 例                     比 例
序号                                  票数            比例（%）        票数                       票数
                                                                                 （%）                     （%）
1.01     关于聘任公司 2022 年       637,527,751         99.9765        149,400       0.0235          0     0.0000
         度财务决算审计机构
         的议案
1.02    关于聘任公司 2022 年   637,527,751   99.9765   149,400    0.0235     0   0.0000
        度内部控制审计机构
        的议案



       (三)   关于议案表决的有关情况说明

       1、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案获得通过。

       2、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决，议案获得通过。


       三、律师见证情况


       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

           律师：王丽、罗聪

       2、 律师见证结论意见：

       北京国枫律师事务所律师认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召

 开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章

 程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序

 和表决结果均合法有效。


       四、备查文件目录


       1、 国机重型装备集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

       2、 北京国枫律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司 2022 年第二

 次临时股东大会的法律意见书。


                                                国机重型装备集团股份有限公司
                                                                 2022 年 12 月 20 日