证券代码：601399   证券简称：国机重装   公告编号：临 2023-001



         国机重型装备集团股份有限公司
       第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。


    国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第八次会议于2023年1月19日以通讯方式召开。公
司应到董事8人，出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规
定。会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期
限的议案》
    同意将原承诺履行期限延长至2025年2月16日。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于为公司所属企业中国重机上达岱项目
贷款提供担保的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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       三、审议通过《关于公司所属企业申请开展金融衍生业务
的议案》
    同意中国重机和成都重机金融衍生业务资质申报事项、可
行性分析报告、2023 年远期结售汇业务操作方案，同意公司
所属企业在授权额度范围内开展金融衍生业务。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议
案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


                      国机重型装备集团股份有限公司董事会
                                    2023 年 1 月 21 日




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