证券代码：601399   证券简称：国机重装   公告编号：临 2023-002



        国机重型装备集团股份有限公司
      第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第六次会议于2023年1月19日以通讯方式召开。
公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的
有关规定。会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺
期限的议案》
    议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于为公司所属企业中国重机上达岱项
目贷款提供担保的议案》
    议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司所属企业申请开展金融衍生业

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务的议案》
   议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   特此公告。


                 国机重型装备集团股份有限公司监事会
                          2023 年 1 月 21 日




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